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查看PDF原文公告日期：2022-05-19
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2022-45深圳市皇庭国际企业股份有限公司第九届董事会二○二二年第十次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。本公司于 2022 年 5 月 16 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届董事会二〇二二年第十次临时会议的通知，会议于 2022 年 5 月 18 日以通讯方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由郑康豪董事长主持。本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议通过了以下决议：一、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》公司董事会同意聘任史立功先生（简历详见附件一）为公司执行总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。内容详见同日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 香 港 《 大 公 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司执行总裁及增补董事的公告》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。二、审议通过《关于增补董事的议案》公司董事会同意增补史立功先生、张笑宇先生（简历详见附件一）为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任执行总裁与董事辞职及增补董事的公告》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。董事会同意将本议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。三、审议通过《关于成立专家委员会的议案》公司为加速推进战略转型，拟成立专家委员会，委员成员如下：倪光南、崔珍奭、邱善勤、吴子倩、丁健、周炳、敖金平、冯启异、李卫宁、孙加兴（简历详见附件二）。议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。四、审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。特此公告。深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会2022 年 5 月 19 日附件一：董事候选人简历史立功，男，1966 年出生，中国国籍，原中兴通讯副总裁，北方交通大学EMBA，1993 年加入中兴通讯，历任中兴太原办事处主任，北京区总经理，中国北方区总裁，2009 年-2021 年任中兴网信董事总经理，开创了智慧城市在中国发展模式，为超过半数国内省份设计、建设了智慧城市基础平台，获选智慧城市领军人物，现从事投资通讯、芯片、健康、AI 顾问工作。史立功先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，史立功先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。张笑宇，男，1961 年出生，中国国籍，法学、经济学硕士，管理学博士，现任联合国和平大学校董，中……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000056股吧 http://000056.h0.cn
公司名称：皇庭国际
股票代码：sz000056
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：房产服务
所属地区：深圳
公司全称：深圳市皇庭国际企业股份有限公司
英文名称：Shenzhen Wongtee International Enterprise Co., Ltd.
公司简介：皇庭国际公司是一家集商业、地产、物业、林业为一体的集团化上市公司。公司坚持以市场为导向，注重夯实企业根基，并结合企业经营优势及商业发展趋势，勾勒出以商业地产为核心的战略发展蓝图。公司先后开发出国企大厦、港逸豪庭、榭丽花园、惠州阳光100等系列优质楼...
注册资本：12.1亿
法人代表：郑康豪
总 经 理：史立功
董 秘：吴凯
电子信箱：htgj000056@163.com
