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查看PDF原文公告日期：2022-09-14
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2022-77深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十届董事会2022 年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会 2022 年第一次临时会议的通知，会议于 2022 年 9 月 13 日以现场表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：邱善勤、刘海波、史立功、李亚莉、吴凯、罗良、林熹、陈建华、劳丽明。公司应出席董事九人，实际出席会议董事九人。会议由邱善勤董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》；选举邱善勤先生当选为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满时止。议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权二、审议通过《关于聘任第十届董事会名誉董事长的议案》；聘任郑康豪先生为公司第十届董事会名誉董事长。议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权三、审议通过《关于选举董事会下属各专门委员会人员的议案》；公司第十届董事会已成立，为保证董事会下各专门委员会工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，同意选举下列人员担任各个专门委员会组成人员：1、 发展与战略委员会：邱善勤、史立功、吴凯、李亚莉、林熹2、 审计委员会：劳丽明、史立功、刘海波、陈建华、林熹3、 提名委员会：陈建华、邱善勤、刘海波、林熹、劳丽明4、 薪酬与考核委员会：林熹、李亚莉、罗良、陈建华、劳丽明各委员会第一位成员为本专门委员会的主任委员并担任召集人。任期与第十届董事会任期相同。议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。四、审议通过《关于聘任史立功先生担任公司总经理的议案》；经由公司董事长邱善勤先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任史立功先生担任公司总经理，任期至本届董事会任期届满时止。议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。五、审议通过《关于聘任刘海波先生担任公司执行总裁的议案》；经由公司董事长邱善勤先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任刘海波先生担任公司执行总裁，任期至本届董事会任期届满时止。议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。六、审议通过《关于聘任吴凯先生担任公司副总经理的议案》；经由公司总经理史立功先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任吴凯先生担任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满时止。议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。七、审议通过《关于聘任李亚莉女士担任公司财务总监的议案》；经由公司总经理史立功先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任李亚莉女士担任公司财务总监，任期至本届董事会任期届满时止。议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。八、审议通过《关于聘任杨斌先生担任公司副总经理及董事会秘书的议案》；经由公司董事长邱善勤先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杨斌先生担任公司副总经理及董事会秘书，任期至本届董事会任期届满时止。议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。杨斌先生的联系方式如下：联系地址：广东省深圳市福田区福华路 350 号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28 楼联系电话：0755-82535565传真号码：0755-82566573电子邮箱：htgj000056@163.com公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。上述人员简历附后。九、审议通过《关于聘任张笑宇先生担任公司专家委员会总顾问的议案》公司董事会同意聘任张笑宇先生担任公司专家委员会总顾问，任期至本届董事会任期届满时止。议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。特此公告。深圳市皇庭国际企业股份有限公司董 事……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000056股吧 http://000056.h0.cn
公司名称：皇庭国际
股票代码：sz000056
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：房产服务
所属地区：深圳
公司全称：深圳市皇庭国际企业股份有限公司
英文名称：Shenzhen Wongtee International Enterprise Co., Ltd.
公司简介：皇庭国际公司是一家集商业、地产、物业、林业为一体的集团化上市公司。公司坚持以市场为导向，注重夯实企业根基，并结合企业经营优势及商业发展趋势，勾勒出以商业地产为核心的战略发展蓝图。公司先后开发出国企大厦、港逸豪庭、榭丽花园、惠州阳光100等系列优质楼...
注册资本：12.1亿
法人代表：郑康豪
总 经 理：史立功
董 秘：吴凯
电子信箱：htgj000056@163.com
